Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη την 1/9/2000 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και του καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «PANAFON», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει, ύστερα από την υπ.αριθμ. K2-9456/18-7-2000 άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΚΝ 2190/20, στην Αθήνα, στην ΑΙΓΛΗ του Κήπου του Ζαππείου, αίθουσα "ΟΛΥΜΠΙΑ", την 28η Σεπτεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ PANAFON Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της έβδομης (7ης) εταιρικής χρήσης (1-4-1999 / 31-3-2000), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΝΑΦΟΝ για την εταιρική χρήση από 1-4-1999 έως 31-3-2000, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή. Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1-4-1999 έως 31-3-2000. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την εταιρική χρήση από 1-4-1999 έως 31-3-2000. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-4-2000 έως 31-3-2001, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στη θέση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή (5ετή) θητεία. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1-4-1999 έως 31-3-2000, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση. Εγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. Εγκριση τροποποίησης σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Τροποποίηση όρων του «Κανονισμού Χορήγησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, υπό όρους, στα Διευθυντικά της Στελέχη 1998» και παροχή νέων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε στελέχη αυτής. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών, με τον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας, μέσα ...