Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη την 2/9/1999 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και του καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", και με τον διακριτικό τίτλο "PANAFON", σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει, ύστερα από την υπ΄ αριθ. Κ2-8174/15-7-99 άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΚΝ2190/20, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, αίθουσα "Τερψιχόρη", Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 46, την 29η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ PANAFON Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση μη Διανεμηθέντων Κερδών, και έκδοση και διανομή στους Μετόχους δωρεάν μετοχών κατ" αναλογία μιας (1) νέας προς μια (1) παλαιά μετοχή, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης (1-1-1998 / 31-3-1999), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΝΑΦΟΝ για την εταιρική χρήση από 1-1-1998 έως 31-3-1999, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή. Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1-1-1998 έως 31-3-1999. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για την Εταιρική χρήση από 1-1-1998 έως 31-3-1999. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-4-1999 έως 31-3-2000, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρίας, που για διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. Επικύρωση εκλογής δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, στη θέση των δύο (2) παραιτηθέντων μελών, κ. Κρίστοφερ Τσάρλς Τζεντ και κας Σαντάλ Κραβ. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1-1-1998 έως 31-3-1999, καθώς και έγκριση αύξησης των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση. Εγκριση συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε εργαζομένους σε αυτή. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών (Αποθετηρίων τίτλων) τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα ή, ειδικά για τους Μετόχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα του εξωτερικού, και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημ...